Számlagyár: 700 Millió Forint Áfacsalás Békés Megyében
A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája öt békés megyei gyanúsított letartóztatását rendelte el egy hétszázmillió forintos áfacsalás ügyében. A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség közleménye szerint a gyanúsítottak egy bűnszervezet keretében működtek, amely zöldség- és gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozott, miközben két gyermekét és egy közeli ismerőst is bevontak a bűnös tevékenységekbe.
A bűnszervezet stratégiája magába foglalta három valóságos gazdasági társaság működtetését, mellé azonban egy fiktív számlákat kibocsátó, 20 cégből álló strómanhálózatot is kiépítettek. Ez a hálózat 2019-től kezdődően hét éven keresztül működött, és a cég valódi tevékenységei révén mintegy 700 millió forinttal csökkentették jogellenesen áfafizetési kötelezettségeiket.
A nyomozó hatóság a bűnszervezet tagjaival szemben vagyoni intézkedéseket hozott, amelyek keretében több gépjárművet, ingatlant, arany ékszert és készpénzt foglaltak le, összesen körülbelül 350 millió forint értékben. Az ügyészség a bűnszervezet tagjainak letartóztatását azért kérte, mert a gyanúsítottak akár 20 év szabadságvesztésre is számíthatnak, így fennáll a szökés vagy elrejtőzés kockázata.
Ezen kívül az ügyészség megalapozottan aggódik amiatt is, hogy a szabadlábon hagyott gyanúsítottak befolyásolhatják a még meg nem hallgatott tanúkat, illetve a bűncselekményből származó bevételeik határozzák meg az életvitelüket, ami a bűnismétlés veszélyét is fokozza. A Szolnoki Járásbíróság így az ügyészség indítványának megfelelően elrendelte az öt férfi letartóztatását.
A botrány különlegessége, hogy érintettjei között szerepel egy magyar milliárdos, akit szintén összefonódásokkal gyanúsítanak az ügyben, amely az elmúlt évek legnagyobb számlagyáras botrányának számít Magyarországon.
