Pénzmosás: Jelentős növekedés a bejelentések számában a választás után
Az országgyűlési választásokat követően drámai növekedést mutatott a bankok által a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV) benyújtott pénzmosás gyanús bejelentések száma. A legfrissebb statisztikák szerint 2026. január 1. és április 12. között összesen 5876 bejelentés érkezett, ezt követően, április 13. és 26. között pedig további 804 bejelentés történt.
Az eddigi adatok alapján a bankok felfüggeszthetik az ügyletet, amely a törvény értelmében alapvetően négy munkanapig tarthat, és szükség esetén további három munkanappal meghosszabbítható. Amennyiben a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodája (NAV PEI) gyanúsnak ítéli az ügyletet, értesítik a nyomozó hatóságot, amely büntetőeljárás keretében intézkedhet a gyanúsított vagyon zár alá vételéről vagy lefoglalásáról.
A NAV jelenlegi válasza alapján az év elejéig a bejelentésre kötelezett valamennyi szolgáltató, beleértve a bankokat, pénzváltókat és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat, összesen 7719 esetben tett bejelentést. Ebből a NAV PEI több mint 40%-ban értesítette az illetékes hatóságokat, összesen 3446 bejelentés adatainak továbbításával.
A helyzet összefüggésben áll Magyar Péter leendő miniszterelnök kijelentésével, miszerint a kormányváltást követően számos olyan vállalkozó próbálja külföldre menekíteni a pénzét, akik a jelenlegi rendszerhez, a NER-hez (Nemzeti Együttműködés Rendszere) kapcsolódnak. Ezen túlmenően a NAV különösen a Rogán Antalhoz közel álló nagyértékű utalások felfüggesztéséről rendelkezett a pénzmosás gyanújához kapcsolódóan.
A számok világosan mutatják, hogy a választás utáni időszakban nemcsak a befektetések és gazdasági tevékenységek, hanem a pénzmosási ügyek irányába is figyelem irányult. E váratlan növekedés magyarázatát a hatóságok, a politikai környezetváltozások és az ezt követő gazdasági reakciók együttesen adják.
